Полиция изъяла деньги и имущество на сумму около 60 миллионов шекелей в ходе кампании против обменных пунктов на севере

Полиция изъяла деньги и имущество на сумму около 60 миллионов шекелей и передала 12 человек для расследования в ходе кампании против обменных пунктов на севере по подозрению в отмывании денег и предоставлении услуг преступным организациям.

Израильская полиция изъяла деньги и имущество, оцениваемые примерно в 60 миллионов шекелей, и передала 12 человек для расследования в ходе кампании, направленной против обменных пунктов в северном регионе, по подозрению в отмывании денег и предоставлении финансовых услуг преступным организациям. Кампания была проведена подразделением по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» и привела к рейдам на нескольких объектах, изъятию автомобилей, наличных денег и имущества. Полиция отметила, что расследования проводятся в сотрудничестве с Налоговым управлением и компетентными органами по борьбе с отмыванием денег, в попытке проследить движение денег и выявить их источники и бенефициаров.