Криптовалюта на службе Ирана? В США начали межконтинентальное расследование

Федеральные прокуроры США начали расследование в отношении криптовалютной биржи Binance по подозрению в нарушении санкций против Ирана. По данным Bloomberg, компания не блокировала иранскую торговлю на платформе. Расследование дополняет предыдущие юридические конфликты, включая конфискацию деятельности компании в 2019 году.

Федеральные прокуроры Соединенных Штатов начали расследование в отношении биржи децентрализованных валют Binance по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана. Согласно сообщению агентства Bloomberg, компания не блокировала иранскую торговлю на своей платформе, тем самым якобы обходя экономические санкции, введенные против Тегерана. Расследование сосредоточено на предполагаемом невыполнении компанией обязательств по блокировке конкретных транзакций иранских лиц. Агентство Reuters отметило, что пока не смогло независимо проверить эту информацию. Нынешнее расследование дополняет ряд юридических противостояний между платформой и американскими властями. В 2019 году США конфисковали деятельность компании по регулятивным причинам, что привело к созданию 'Binance US' как отдельного юридического лица. Документы, обнародованные журналом Forbes в 2020 году, якобы указывали на сложную корпоративную структуру, предназначенную для уклонения от надзора.