Турция: израильтяне управляли мошеннической сетью на миллиарды долларов — 191 арестован

Главная прокуратура Стамбула объявила, что граждане Израиля управляли международной сетью инвестиционного мошенничества, действовавшей из Турции и причинившей ущерб на сумму более 3 миллиардов долларов. В ходе масштабной операции турецких властей были арестованы 191 подозреваемый. Сеть действовала через подставные компании, вводящую в заблуждение рекламу инвестиций в форекс и криптовалюты, а также секретный механизм, включавший кодовые имена и легенды прикрытия.

Главная прокуратура Стамбула объявила вчера (в пятницу), что граждане Израиля управляли международной сетью инвестиционного мошенничества, действовавшей из Турции и выманившей у жертв по всему миру более 3 миллиардов долларов. В ходе масштабной операции турецких властей были арестованы 191 подозреваемый. Согласно заявлениям Министерства юстиции Турции, расследование показало, что это крупная организация, а не деятельность отдельных компаний. Прокуратура называет руководителей сети «израильскими мошенническими баронами». Сеть управляла в Турции компаниями, представленными как центры обслуживания, консалтинга и туризма. Через рекламу в социальных сетях инвесторам обещали высокую доходность от инвестиций в форекс и криптовалюты. Набранные в сеть сотрудники получали кодовые имена и вымышленную «историю жизни», и им запрещалось говорить на иврите в офисах. Жертв сначала просили переводить небольшие суммы, а затем убеждали инвестировать более крупные суммы. Когда инвесторы пытались вывести свои деньги, им сообщали, что их счет заблокирован. Средства никогда не инвестировались, а переводились на банковские счета и криптокошельки, контролируемые сетью. Согласно выводам MIT, после того как Израиль запретил торговлю бинарными опционами в 2017 году, израильские субъекты искали возможности перенести деятельность в другие страны. Прокуратура утверждает, что «израильские мошеннические бароны» приказали не обманывать израильских и американских граждан. В ходе операции было изъято имущество на сумму около 1,5 миллиарда турецких лир, включая 80 автомобилей и 12 объектов недвижимости.