На сумму около 1,5 миллиона шекелей: адвокат с юга подозревается в крупном мошенничестве против клиентов
Адвокат по недвижимости с юга Израиля была арестована по подозрению в мошенничестве против клиентов на сумму около 1,5 миллиона шекелей. Согласно подозрению, доверительные средства, депонированные у неё, были переведены на её личный счёт. Подозреваемая будет завтра доставлена на продление срока содержания под стражей.
Адвокат, специализирующаяся в области недвижимости, жительница юга, была арестована сегодня (во вторник) по подозрению в мошенничестве против клиентов на сумму около 1,5 миллиона шекелей. Подозрения включают получение чего-либо обманным путём при отягчающих обстоятельствах, подделку документов, кражу уполномоченным лицом, налоговые преступления и отмывание денег. Согласно подозрению, клиенты, депонировавшие средства на доверительный счёт для сделок с недвижимостью, обнаружили, что средства были переведены на личный счёт подозреваемой и не были им возвращены. Скрытое расследование велось в последние месяцы отделом по борьбе с мошенничеством Южного округа и подразделением «Яалом» Налогового управления Израиля. Сегодня утром следователи совершили обыск в её доме и офисе, изъяли компьютеры и документы, и она была арестована для допроса. Завтра она будет доставлена на продление срока содержания под стражей.