Окружной суд Тель-Авива признал Ниссима Дгельдати виновным в мошенничестве в отношении тюремного друга на 1 миллион шекелей

Окружной суд Тель-Авива признал Ниссима Дгельдати виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег, подделке документов и налоговых преступлениях за обман друга, с которым он познакомился в тюрьме, на 1 миллион шекелей в фиктивной сделке с акциями. Двое других подсудимых также были признаны виновными.

Окружной суд Тель-Авива сегодня (в среду) признал Ниссима Даджалдати виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах после того, как он обманным путём получил миллион шекелей от друга, с которым познакомился, когда они вместе отбывали тюремные сроки. Между ними сложились дружеские и доверительные отношения, а затем и деловые связи, но сделка по покупке акций публичной компании закончилась тем, что заявитель перевёл всю сумму, не получив обещанных акций. Даджалдати также был признан виновным в отмывании денег, подделке документов и налоговом преступлении. Согласно приговору, в 2020 году Даджалдати предложил своему другу инвестировать миллион шекелей в обмен на 2,5% акций компании-оболочки. Заявитель сначала перевёл 250 тысяч шекелей на адвокатский счёт условного депонирования, после того как ему сказали, что это аванс за покупку акций, но на самом деле деньги были использованы для внесения личного залога, который Даджалдати должен был внести в суд в рамках предыдущего уголовного дела. В январе 2021 года заявитель перевёл ещё 750 тысяч шекелей на счёт компании Y.P.A. Conditions Ltd., из которых 728 тысяч шекелей были сняты наличными и переданы Даджалдати. Несмотря на получение всей суммы, Даджалдати не передал акции. Суд установил, что для снятия средств были подделаны документы от имени заявителя. Даджалдати, ранее уже осуждённый за отмывание денег по делу Захаренко, совершил эти действия во время своего заключения и сразу после освобождения в качестве заключённого под надзором.