Цифры не сошлись: израильтянин раскрыл секретную закупочную машину Тегерана

Расследование Reuters раскрывает сеть из более чем 5000 организаций, связанных с Министерством обороны Ирана, которая действовала для импорта военного оборудования на миллиарды долларов в обход санкций. Израильский аналитик из Петах-Тиквы выявил закономерность в утекших банковских документах.

Масштабное расследование агентства Reuters в сотрудничестве с израильско-американской компанией бизнес-разведки 240 Analytics раскрывает секретную сеть из более чем 5000 организаций, связанных с Министерством обороны Ирана, действующую через подставные компании и финансовые механизмы для обхода санкций. В центре разоблачения — 35-летний израильский аналитик из Петах-Тиквы Ноам Биншток, который выявил необычную закономерность в документах иранского банка Sepah. Сеть, названия организаций которой начинаются с букв MOD, импортировала оборудование на миллиарды долларов, включая взрывчатые вещества, компоненты для ракет и беспилотников, а также тяжелые грузовики. Среди поставок: 93 тонны титана из Китая, 268 тонн нитроцеллюлозы и детонаторы из России на сумму 7,6 миллиона долларов. Расследование указывает на платежную систему, где 97% транзакций проводились без прямого перевода валюты, с использованием средств от запрещенных продаж нефти.