Израильский подозреваемый в афере на миллиарды: раскрыта личность «мозга», потрясшего Турцию

Турецкие власти раскрыли личность главного израильского подозреваемого, якобы стоящего за сетью мошенничества с форексом и криптовалютами на миллиарды лир. Сеть включала 40 центров телемаркетинга в Стамбуле и подставные компании на Кипре, что привело к потере денег пенсионеров в Европе. В ходе рейда были арестованы 201 подозреваемый, в том числе не менее девяти израильтян.

Турецкие власти раскрыли личность главного израильского подозреваемого, якобы стоящего за сетью мошенничества с форексом и криптовалютами на миллиарды лир. По данным Министерства юстиции Турции, сеть включала 40 центров телемаркетинга в Стамбуле и обширную сеть подставных компаний на Кипре. Представители, говорящие на разных языках, убеждали жертв в разных странах инвестировать в форекс и цифровые валюты, демонстрируя фиктивную прибыль на платформах, контролируемых подозреваемыми. Когда жертвы пытались вывести свои деньги, их просили заплатить дополнительные суммы под видом «налога» или «разблокировки счета». Дело было раскрыто на прошлой неделе, когда турецкие власти провели рейды в десятках колл-центров и финансовых офисов в Стамбуле и Мугле. Министерство юстиции Турции сначала объявило об аресте 175 подозреваемых из 239, на которых были выданы ордера, а позже число задержанных возросло до 201. Агентство «Анадолу» сообщило, что по меньшей мере девять задержанных имеют израильское гражданство. В общей сложности более 200 подозреваемых были переданы в суд. Было конфисковано имущество на сумму около 1,5 миллиарда турецких лир, а также десятки транспортных средств и активов, заморожены банковские счета и криптокошельки. Власти оценивают объем финансовых операций, связанных с сетью, в миллиарды лир за примерно два года. Министерство иностранных дел Израиля заявило, что осведомлено об аресте нескольких израильских граждан в Турции и работает над обеспечением соблюдения их прав. Расследование продолжается, в центре внимания сейчас также поиск средств, выведенных из Турции, и проверка связей между израильскими подозреваемыми, компаниями на Кипре и операторами мошеннических центров в других странах.