Грязный метод: массовая контрабанда банкнот была остановлена в последний момент

Лахав 433 раскрыл метод контрабанды наличных на сумму более четырех миллионов шекелей, в рамках которого доллары и шекели физически перевозились на территорию Палестинской автономии без отчетности. Двое подозреваемых были задержаны на КПП Бейт-Хорон во время передачи денег, и их арест был продлен на шесть дней.

Национальное киберподразделение Лахав 433 раскрыло метод контрабанды наличных на сумму более четырех миллионов шекелей. По подозрению, участники проводили сделки, в ходе которых сотни тысяч долларов конвертировались и физически передавались подозреваемым на территории, контролируемой Палестинской автономией, без уведомления властей и с взиманием комиссий. Тайное расследование длилось несколько недель, а вчера (23 сентября) перешло в открытую фазу. В ходе операции на КПП Бейт-Хорон силы задержали двух подозреваемых в момент передачи денег. У них были изъяты доллары и шекели на общую сумму более четырех миллионов шекелей. Сегодня оба были доставлены в мировой суд Ришон-ле-Циона, где их арест был продлен на шесть дней. Расследование сосредоточено на подозрениях в нарушениях Закона о запрете отмывания денег и Закона о надзоре за финансовыми услугами.