Подозрение в финансировании терроризма: подан иск о ликвидации ассоциации, переводившей средства в Турцию
Регистратор некоммерческих организаций подал в окружной суд Хайфы иск о ликвидации ассоциации «Сахаа Абу Нидаль», подозреваемой в переводе сотен тысяч шекелей корпорациям в Турции без надзора, что вызывает опасения финансирования терроризма. В иске указывается на ложные отчёты, конфликт интересов и отсутствие сотрудничества со стороны ассоциации.
Регистратор некоммерческих организаций, адвокат Шули Авни Шохам, подала в окружной суд Хайфы ходатайство о выдаче постановления о ликвидации ассоциации «Сахаа Абу Нидаль». В ходатайстве утверждается, что в 2023–2024 годах ассоциация перевела сотни тысяч шекелей корпорациям в Турции, якобы для поддержки беженцев из Сирии. Однако в Управлении корпораций заявляют, что ассоциация не предоставила документацию об использовании средств, включая списки нуждающихся или квитанции. Также утверждается, что ассоциация сообщила регистратору, что у неё нет зарубежной деятельности, несмотря на значительные переводы в Турцию. В ходатайстве отмечено опасение, что при отсутствии надзора средства могут быть использованы в иностранных целях, включая финансирование терроризма, на фоне международных предупреждений. В ходе проверки также были выявлены утверждения о семейных связях и конфликте интересов: супруги являются единственными уполномоченными подписантами, а между членами комитета и членами ревизионной комиссии существуют родственные связи. Ассоциация не предоставила разрешение налогового инспектора на зарубежные переводы и не подала отчёты за 2025 год. Регистратор некоммерческих организаций заявила, что рассматривает нарушения серьёзно, поскольку они свидетельствуют о полном отсутствии контроля над государственными средствами, переведёнными за границу.