Подозрение в масштабном мошенничестве в Дубае: израильский «банкир» арестован в Колумбии

Михаэль Мизрахи, 61-летний гражданин Израиля и Мексики, был арестован в Колумбии по подозрению в масштабном мошенничестве на сумму 16,7 миллиона долларов против банка Хартум в Дубае. Он был арестован после красного уведомления Интерпола, и Колумбия рассматривает его экстрадицию в Объединенные Арабские Эмираты.

Михаэль Мизрахи, 61-летний гражданин Израиля и Мексики, был арестован два дня назад (в четверг) в аэропорту Боготы, Колумбия, после красного уведомления Интерпола. Основное подозрение: масштабное мошенничество на сумму около 16,7 миллиона долларов (61 миллион эмиратских дирхамов) против банка Хартум в Дубае. По данным властей Колумбии, Мизрахи, которого местные СМИ прозвали «банкиром», был частью международной сети, представлявшей себя как группа инвесторов. Сеть якобы использовала поддельные документы банковских гарантий, контракты и финансовые документы. Часть средств, полученных мошенническим путем, поступила на счета компаний, связанных с Мизрахи, включая WYB AG General Trading. Сейчас Колумбия рассматривает его экстрадицию в Объединенные Арабские Эмираты, где он может предстать перед судом по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег, подделке документов и использовании поддельных документов.