Более 80 миллионов шекелей из государственной казны: 11 подозреваемых по делу Налогового управления

11 подозреваемых, в том числе бывшие высокопоставленные сотрудники Налогового управления, были допрошены по подозрению во взяточничестве, мошенничестве и отмывании денег. Согласно подозрению, бывший заместитель налогового инспектора и бывший старший координатор получали взятки от бухгалтера и были причастны к мошенничеству против государства на сумму более 80 миллионов шекелей. Дело передано в прокуратуру.

Национальное подразделение по расследованию мошенничества (ЯХБАЛ) в составе Лахав 433 совместно с Центральным налоговым следственным отделом завершило сложное расследование, в рамках которого были допрошены 11 подозреваемых, включая бывших высокопоставленных государственных служащих Налогового управления. Подозреваемые допрашивались по подозрению в совершении преступлений, связанных с получением и дачей взяток, мошенничеством и нарушением доверия, а также отмыванием денег. Согласно результатам расследования, бывший заместитель налогового инспектора и бывший старший координатор Налогового управления подозреваются в получении взяток в течение нескольких лет от бухгалтера, представлявшего налогоплательщиков. Эти двое подозреваются в совершении масштабного мошенничества против государственных органов, путем незаконного изъятия средств из государственной казны на сумму, превышающую 80 миллионов шекелей. Материалы расследования, которое с самого начала сопровождалось Налогово-экономической прокуратурой, переданы на рассмотрение и принятие решения прокуратуре вместе с рекомендациями следственного подразделения.