Одна группа WhatsApp, 16 миллионов шекелей: подозрение, приведшее к арестам

Пять подозреваемых были арестованы по подозрению в организации сети торговли криптовалютами через группу WhatsApp на сумму около 16 миллионов шекелей. Согласно подозрению, средства от криптосделок переводились на легальные банковские счета, представляясь займами, и даже составлялись фиктивные договоры займа, чтобы придать переводам видимость законной деятельности. Следователи отдела «Лахав 433» сегодня утром провели обыски в домах подозреваемых и изъяли кошельки, компьютеры и десятки тысяч шекелей наличными. Подозреваемые допрашиваются в отделе «Лахав 433» по подозрению в преступлениях по Закону о борьбе с отмыванием денег, оказании финансовых услуг без лицензии и мошенничестве. Полиция оценивает, что некоторые сделки проводились на суммы в сотни тысяч шекелей без отчётности перед налоговыми органами, и расследование продолжается.