Масштабный рейд на еврейские учреждения в Таиланде - 61 компания по одному адресу

Власти Таиланда провели рейд на три еврейских объекта в Бангкоке, включая фонд Хабада, сад Хабада и Ассоциацию евреев Таиланда, по подозрению в управлении сетью бизнесов с использованием граждан Таиланда в качестве подставных лиц, в обход ограничений на иностранное владение. В рейдах участвовали более десяти правоохранительных органов, в ходе которых были обнаружены иностранные работники без разрешений.

Власти Таиланда провели вчера (в четверг) рейд на три еврейских объекта в Бангкоке: фонд Хабада Бангкок, сад Хабада и Ассоциацию евреев Таиланда. Рейды проводились в рамках широкого расследования сети бизнесов и активов, связанных с гражданами Израиля, в стране, где существуют ограничения на иностранное владение бизнесом. В рейдах участвовали более десяти следственных и правоохранительных органов, включая полицию, налоговую службу, иммиграционную службу, управление по борьбе с отмыванием денег и земельный департамент. Следователи проверяют личности контролирующих владельцев и конечных бенефициаров, источники средств, сделки с недвижимостью, деятельность компаний и статус тайского гражданства, предоставленного некоторым из причастных. В центре деятельности были учреждения, связанные с Хабадом. Среди примерно 40 иностранных работников власти обнаружили трех граждан Мьянмы, работавших без разрешений на работу, которые подлежат депортации. При рейде в Ассоциации евреев Таиланда были найдены два гражданина Лаоса, работавших без разрешения. Раввин Нехемия Вильгельм, посланник Хабада в Бангкоке, отверг связь между Хабадом и расследуемыми компаниями, объяснив, что место, где были найдены документы, является офисом бухгалтера, предоставляющего услуги многим компаниям. Власти также провели рейд на стройплощадку "Бейт Элишева", старейшей синагоги в Бангкоке.