Похоже: обвинительное заключение по налоговым преступлениям и отмыванию денег на сумму более 10 миллиардов шекелей
Проект обвинительного заключения по делу «Приватизация» вменяет подозреваемым налоговые преступления и отмывание денег на сумму более 10 миллиардов шекелей. Основные подозреваемые контролировали обменные пункты без лицензии, скрывая свой контроль через подставных лиц.
Проект обвинительного заключения, представленный на слушании подозреваемым по делу «Приватизация», вменяет им налоговые преступления и отмывание денег на общую сумму более 10 миллиардов шекелей. Если обвинительное заключение такого масштаба будет подано, это будет самая высокая сумма налоговых преступлений и отмывания денег, вменяемая обвиняемым в одном обвинительном заключении. Дело расследовалось подразделением Лахав 433 и Налоговым управлением при сопровождении Центральной окружной прокуратуры против сети поставщиков финансовых услуг (обменных пунктов) и криминальных элементов. Согласно проекту обвинения, основные подозреваемые, Рамадан Абу Джабер и Марван Абу Заид, фактически контролировали три обменных пункта без необходимых разрешений, скрывая свою причастность через подставных лиц. Рамадану вменяется отмывание денег на сумму более 3,23 миллиарда шекелей, Марвану — около 6,78 миллиарда шекелей, а другим видным подозреваемым — от 2,6 миллиарда до десятков миллионов. Статья подчеркивает, что подозреваемые считаются невиновными.