Полиция Израиля арестовала пятерых подозреваемых по делу о мошенничестве с криптовалютой на 16 миллионов шекелей через WhatsApp
Полиция Израиля арестовала во вторник пятерых подозреваемых по делу о предполагаемом мошенничестве с криптовалютой на 16 миллионов шекелей, осуществлявшемся через группу WhatsApp. Подозреваемые обвиняются в проведении транзакций без отчёта налоговым органам и использовании кредитных договоров для сокрытия доходов. Следователи Лахав 433 провели обыски, изъяв кошельки, компьютеры и наличные.
Полиция Израиля арестовала во вторник утром пятерых подозреваемых по подозрению в управлении сетью торговли криптовалютой через группу WhatsApp, предположительно переведя 16 миллионов шекелей без отчёта израильским налоговым органам. Следователи Национального подразделения по борьбе с экономическими преступлениями в составе Лахав 433 арестовали подозреваемых, которые предположительно проводили транзакции с криптовалютой на сотни тысяч шекелей через группу, используя мошеннические методы для сокрытия происхождения средств. Подозреваемые были партнёрами и занимали различные роли в группе WhatsApp. Полиция подозревает, что транзакции проводились без необходимых разрешений и без отчёта налоговым органам. Доказательства свидетельствуют о том, что подозреваемые использовали механизм перевода доходов от криптовалютных транзакций на легитимные банковские счета, представляя средства как кредиты, составляя кредитные договоры для сокрытия истинного характера переводов. Во вторник утром следователи Лахав 433 провели обыски в домах пятерых подозреваемых, изъяв кошельки, компьютеры и десятки тысяч шекелей наличными. Подозреваемые были допрошены по подозрению в нарушениях Закона о борьбе с отмыванием денег, предоставлении услуг финансовых активов без лицензии и получении чего-либо обманным путём. Полиция полагает, что расследование расширится, и ожидается допрос дополнительных лиц.