Иранские деньги прятались в криптовалюте – и вот как США смогли их найти

Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации более 61 миллиона долларов в криптовалютах, в основном USDT, со счетов на бирже Binance. По подозрению, средства были получены от продажи иранской нефти на черном рынке и отмыты в рамках схемы объемом около 1,5 миллиарда долларов, предназначенной для финансирования Корпуса стражей исламской революции. Статья описывает, как прозрачность блокчейна помогла властям отследить средства.

Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации более 61 миллиона долларов в криптовалютах, в основном USDT, со счетов на бирже Binance. По подозрению, средства были получены от продажи иранской нефти на черном рынке и переведены через сложную схему отмывания денег общим объемом около 1,5 миллиарда долларов. В иске упоминаются две компании, зарегистрированные в Китае, Hexa Whale Trading и Blessed Trust, которые управляли счетами на Binance и, как утверждается, служили каналом для перевода средств непосредственно Корпусу стражей исламской революции Ирана. Средства предназначались для финансирования военной и террористической деятельности. Сама Binance не обвиняется и сотрудничала с властями. Этот шаг является частью усилий США по усилению экономического давления на Иран в рамках операции «Экономическая ярость», в ходе которой были заморожены и конфискованы иранские криптоактивы на общую сумму около 1 миллиарда долларов. Статья подчеркивает парадокс мира криптовалют: с одной стороны, быстрые и якобы анонимные переводы; с другой стороны, публичные записи в блокчейне, позволяющие властям отслеживать средства.