После экстрадиции из Португалии: Эяль Розен обвиняется в краже 9 миллионов шекелей у Gibui Holdings

Против Эяля Розена, экстрадированного из Португалии, было подано обвинительное заключение за кражу 9 миллионов шекелей у кредитной компании Gibui Holdings. Розен работал управляющим филиала в Афуле и обвиняется в краже, мошенничестве, отмывании денег и нарушениях законов о ценных бумагах. Прокуратура требует его содержания под стражей до конца судебного разбирательства.

Сегодня (в четверг) в Окружной суд Тель-Авива было подано обвинительное заключение против Эяля Розена, экстрадированного из Португалии около недели назад, спустя четыре года после его отъезда из страны. Розен работал управляющим филиала в Афуле небанковской кредитной компании Gibui Holdings. Он обвиняется в краже 9 миллионов шекелей в десятках случаев, получении чего-либо обманным путём при отягчающих обстоятельствах, ложной регистрации в корпоративных документах, мошенничестве и нарушении доверия в корпорации, отмывании денег и нарушениях законов о ценных бумагах. Согласно обвинительному заключению, с октября 2020 года по сентябрь 2020 года Розен использовал своё положение в компании и отношения с клиентами для хищения средств, маскируя эти действия под обычную кредитную деятельность. Средства были использованы для покупки акций компании и финансирования деловой активности принадлежащих ему компаний. Прокуратура требует заключения Розена под стражу до конца судебного разбирательства из-за риска побега, основываясь на его отъезде из Израиля в 2022 году вскоре после начала расследования. На допросе Розен признал, что знал о расследовании, и утверждал, что занимался деловой активностью за границей.