טורקיה: ישראלים ניהלו רשת הונאה של מיליארדי דולרים - 191 נעצרו

התביעה הראשית באיסטנבול הודיעה כי אזרחים ישראלים ניהלו רשת בינלאומית להונאות השקעה שפעלה מטורקיה וגרמה נזק של למעלה מ-3 מיליארד דולר. במבצע רחב היקף של הרשויות הטורקיות נעצרו 191 חשודים. הרשת פעלה באמצעות חברות קדמיות, פרסומות מטעות להשקעות במט"ח ובקריפטו, ומנגנון חשאי שכלל שמות קוד וסיפורי כיסוי.

התביעה הראשית באיסטנבול הודיעה אתמול (שישי) כי אזרחים ישראלים ניהלו רשת בינלאומית להונאות השקעה, שפעלה מטורקיה והוציאה מקורבנות ברחבי העולם יותר מ-3 מיליארד דולר. במבצע רחב היקף של הרשויות הטורקיות נעצרו 191 חשודים. על פי הודעות משרד המשפטים הטורקי, החקירה העלתה כי מדובר בארגון גדול ולא בפעילות של חברות בודדות. התביעה מכנה את ראשי המערך "ברוני הונאה ישראלים". הרשת הפעילה בטורקיה חברות שהוצגו כמוקדי שירות, ייעוץ ותיירות. באמצעות פרסומות ברשתות החברתיות הובטחו למשקיעים רווחים גבוהים מהשקעות במט"ח ובקריפטו. עובדים שגויסו לרשת קיבלו שמות קוד ו"סיפור חיים" בדוי, ונאסר עליהם לדבר עברית במשרדים. הקורבנות התבקשו תחילה להעביר סכומים קטנים, ובהמשך שוכנעו להשקיע סכומים גדולים יותר. כשמשקיעים ביקשו למשוך את כספם, נאמר להם שהחשבון נחסם. הכספים כלל לא הושקעו, אלא הועברו לחשבונות בנק ולארנקי קריפטו שבשליטת הרשת. על פי ממצאי MIT, לאחר שב-2017 אסרה ישראל את פעילות האופציות הבינאריות, חיפשו הגורמים הישראלים להעביר את הפעילות למדינות אחרות. התביעה טוענת כי "ברוני ההונאה הישראלים" הורו שלא להונות אזרחים ישראלים ואמריקאים. במבצע נתפס רכוש בשווי של כ-1.5 מיליארד לירות טורקיות, לרבות 80 כלי רכב ו-12 נכסים.