הכסף האיראני התחבא בקריפטו – וכך ארה"ב הצליחה למצוא אותו
משרד המשפטים האמריקאי הגיש תביעה אזרחית לחילוט של יותר מ-61 מיליון דולר במטבעות קריפטו, בעיקר USDT, מחשבונות בבורסת ביינאנס. לפי החשד, הכספים הופקו ממכירות נפט איראני בשוק השחור והולבנו במסגרת מערך בהיקף של כ-1.5 מיליארד דולר, שנועד לממן את משמרות המהפכה. הכתבה מתארת כיצד שקיפות הבלוקצ'יין סייעה לרשויות להתחקות אחר הכספים.
משרד המשפטים האמריקאי הגיש תביעה אזרחית לחילוט של יותר מ-61 מיליון דולר במטבעות קריפטו, בעיקר USDT, מחשבונות בבורסת ביינאנס. לפי החשד, הכספים הופקו ממכירות נפט איראני בשוק השחור והועברו במסגרת מערך מתוחכם להלבנת הון, בהיקף כולל של כ-1.5 מיליארד דולר. התביעה מציינת שתי חברות הרשומות בסין, Hexa Whale Trading ו-Blessed Trust, שניהלו חשבונות בביינאנס ושימשו לכאורה כצינור להעברת כספים ישירות למשמרות המהפכה של איראן. הכספים נועדו לממן פעילות צבאית וטרור. ביינאנס עצמה אינה נאשמת ושיתפה פעולה עם הרשויות. המהלך משתלב במאמץ האמריקאי להגביר לחץ כלכלי על איראן, במסגרת מבצע "זעם כלכלי" שבמסגרתו הוקפאו והוחרמו נכסי קריפטו איראניים בהיקף מצטבר של כ-1 מיליארד דולר. הכתבה מדגישה את הפרדוקס של עולם הקריפטו: מצד אחד, העברות מהירות ואנונימיות לכאורה; מצד שני, תיעוד פומבי בבלוקצ'יין המאפשר לרשויות להתחקות אחר הכספים.