החשוד הישראלי מאחורי עוקץ המיליארדים: נחשפה זהות "המוח" שמסעיר את טורקיה

הרשויות בטורקיה חשפו את זהותו של החשוד הישראלי המרכזי שעומד לכאורה מאחורי רשת הונאות פורקס וקריפטו בהיקף מיליארדי לירות. הרשת כללה 40 מוקדי טלמרקטינג באיסטנבול וחברות קש בקפריסין, וגרמה לאובדן כספם של פנסיונרים באירופה. בפשיטה נעצרו 201 חשודים, בהם לפחות תשעה ישראלים.

הרשויות בטורקיה חשפו את זהותו של החשוד הישראלי המרכזי שעומד לכאורה מאחורי רשת הונאות פורקס וקריפטו בהיקף מיליארדי לירות. לפי משרד המשפטים הטורקי, הרשת כללה 40 מוקדי טלמרקטינג באיסטנבול ורשת ענפה של חברות קש בקפריסין. נציגים דוברי שפות שונות שכנעו קורבנות במדינות שונות להשקיע בפורקס ובמטבעות דיגיטליים, תוך הצגת רווחים פיקטיביים בפלטפורמות שבשליטת החשודים. כאשר הקורבנות ניסו למשוך את כספם, הם נדרשו לשלם סכומים נוספים תחת כותרות כמו "מס" או "שחרור חשבון". הפרשה נחשפה בשבוע שעבר, כאשר הרשויות בטורקיה פשטו על עשרות מוקדי שיחות ומשרדים פיננסיים באיסטנבול ובמוגלה. משרד המשפטים הטורקי הודיע תחילה על מעצרם של 175 חשודים מתוך 239 שנגדם הוצאו צווי מעצר, ובהמשך עלה מספר העצורים ל-201. סוכנות אנאדולו דיווחה כי לפחות תשעה מהעצורים מחזיקים באזרחות ישראלית. בסך הכול הועברו יותר מ-200 חשודים להליכים משפטיים. נתפס רכוש בשווי כ-1.5 מיליארד לירות טורקיות, לצד עשרות כלי רכב ונכסים, ונחסמו חשבונות בנק וארנקי קריפטו. הרשויות מעריכות כי היקף התנועות הפיננסיות הקשורות לרשת הגיע למיליארדי לירות בתוך כשנתיים. משרד החוץ הישראלי מסר כי הוא מודע למעצרם של כמה אזרחים ישראלים בטורקיה, וכי הוא פועל כדי לוודא שזכויותיהם נשמרות. החקירה נמשכת, ובמוקדה כעת עומדים גם איתור הכספים שהועברו אל מחוץ לטורקיה ובדיקת הקשרים בין החשודים הישראלים, החברות בקפריסין ומפעילי מוקדי ההונאה במדינות נוספות.