חשד להונאת ענק בדובאי: "הבנקאי" הישראלי נעצר בקולומביה
מיכאל מזרחי, בן 61, אזרח ישראלי-מקסיקני, נעצר בקולומביה בחשד להונאת ענק בשווי 16.7 מיליון דולר נגד בנק חרטום בדובאי. הוא נעצר בעקבות התראה אדומה של האינטרפול, וקולומביה בוחנת את הסגרתו לאיחוד האמירויות.
מיכאל מזרחי, בן 61, אזרח ישראלי-מקסיקני, נעצר שלשום (חמישי) בנמל התעופה בבוגוטה, קולומביה, בעקבות התראה אדומה של האינטרפול. החשד המרכזי: הונאת ענק בשווי כ-16.7 מיליון דולר (61 מיליון דירהם אמירותי) נגד בנק חרטום בדובאי. על פי הרשויות בקולומביה, מזרחי, שכונה בתקשורת המקומית "הבנקאי", היה חלק מרשת בינלאומית שהציגה עצמה כקבוצת משקיעים. הרשת השתמשה לכאורה במסמכים מזויפים של ערבויות בנקאיות, חוזים ומסמכים פיננסיים. חלק מהכספים שהושגו במרמה הגיעו לחשבונות חברות הקשורות למזרחי, ובהן WYB AG General Trading. כעת בוחנת קולומביה את הסגרתו לאיחוד האמירויות, שם הוא עשוי לעמוד לדין בעבירות של הונאה, הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים.