קבוצת וואטסאפ אחת, 16 מיליון שקל: החשד שהוביל למעצרים
חמישה חשודים נעצרו בחשד להפעלת מערך לסחר במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות קבוצת וואטסאפ, בהיקף של כ-16 מיליון שקל. על פי החשד, הכספים הוצגו כהלוואות לגיטימיות באמצעות חוזים פיקטיביים.
חמישה חשודים נעצרו בחשד להפעלת מערך לסחר במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות קבוצת וואטסאפ, בהיקף של כ-16 מיליון שקל. על פי החשד, הכספים מעסקאות קריפטו הועברו לחשבונות בנק לגיטימיים תוך הצגתם כהלוואות, ואף נערכו חוזי הלוואה פיקטיביים כדי להעניק להעברות מראית עין של פעילות חוקית. חוקרי יאל"כ פשטו הבוקר על בתי החשודים ותפסו ארנקים, מחשבים ועשרות אלפי שקלים במזומן. החשודים נחקרים ביחידת להב 433 בחשד לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, מתן שירות בנכס פיננסי ללא היתר וקבלת דבר במרמה. במשטרה מעריכים כי חלק מהעסקאות בוצעו בסכומים של מאות אלפי שקלים ללא דיווח לרשויות המס, והחקירה נמשכת.