מסתמן: כתב אישום בעבירות מס והלבנת הון ביותר מ-10 מיליארד שקל

טיוטת כתב אישום בפרשת 'הפריטה' מייחסת לחשודים עבירות מס והלבנת הון בהיקף של יותר מ-10 מיליארד שקל. החשודים המרכזיים שלטו בצ'יינג'ים ללא היתר תוך הסתרת שליטתם באמצעות אנשי קש.

טיוטת כתב אישום שהוצגה בשימוע לחשודים בפרשת 'הפריטה' מייחסת להם עבירות מס והלבנת הון בהיקף כולל של יותר מ-10 מיליארד שקל. אם יוגש כתב אישום בהיקף זה, יהיה זה סכום עבירות המס והלבנת ההון הגבוה ביותר שיוחס לנאשמים בכתב אישום אחד. הפרשה נחקרה על ידי יחידת להב 433 ורשות המסים, בליווי פרקליטות מחוז מרכז, נגד רשת נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) וגורמים פליליים. על פי כתב החשדות, החשודים המרכזיים, רמאדן אבו ג'אבר ומרואן אבו זאיד, שלטו בפועל בשלושה צ'יינג'ים בלי ההיתרים הנדרשים, והסתירו את מעורבותם באמצעות אנשי קש. לרמאדן מיוחסות הלבנות הון בהיקף של מעל 3.23 מיליארד שקל, למרואן בהיקף כ-6.78 מיליארד שקל ולחשודים בולטים נוספים בין 2.6 מיליארד לעשרות מיליונים. הכתבה מדגישה כי לחשודים עומדת חזקת החפות.