משטרת ישראל עצרה חמישה חשודים בפרשת הונאת מטבעות קריפטוגרפיים בהיקף 16 מיליון שקל באמצעות קבוצת וואטסאפ
משטרת ישראל עצרה ביום שלישי חמישה חשודים בחשד לפרשת הונאת מטבעות קריפטוגרפיים בהיקף 16 מיליון שקל באמצעות קבוצת וואטסאפ. החשודים מואשמים בביצוע עסקאות ללא דיווח לרשויות המס ובשימוש בהסכמי הלוואה להסוות תמורה. חוקרי להב 433 פשטו על בתים, תפסו ארנקים דיגיטליים, מחשבים ומזומן.
משטרת ישראל עצרה ביום שלישי בבוקר חמישה חשודים בחשד להפעלת רשת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים דרך קבוצת וואטסאפ, תוך העברה לכאורה של 16 מיליון שקל ללא דיווח לרשויות המס בישראל. חוקרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 עצרו את החשודים, שביצעו לכאורה עסקאות מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מאות אלפי שקלים דרך הקבוצה, תוך שימוש בשיטות הונאה להסתרת מקור הכספים. החשודים היו שותפים ומילאו תפקידים שונים בקבוצת הוואטסאפ. המשטרה חושדת שהעסקאות בוצעו ללא היתרים נדרשים וללא דיווח לרשויות המס. ראיות מצביעות על כך שהחשודים הפעילו מנגנון להעברת תמורה מעסקאות מטבעות קריפטוגרפיים לחשבונות בנק לגיטימיים תוך הצגת הכספים כהלוואות, תוך עריכת הסכמי הלוואה להסתרת אופי ההעברות. ביום שלישי בבוקר פשטו חוקרי להב 433 על בתי חמשת החשודים, תפסו ארנקים דיגיטליים, מחשבים ועשרות אלפי שקלים במזומן. החשודים נחקרו בחשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון, מתן שירותי נכס פיננסי ללא רישיון וקבלת דבר במרמה. המשטרה מעריכה שהחקירה תתרחב, ואנשים נוספים צפויים להיחקר.