США вводят санкции против криптобиржи в ОАЭ из-за предполагаемой схемы обхода иранских санкций

Минфин США ввел санкции против криптобиржи Shelbit из Дубая и ее основателя Сиаваша Кайванпура за предполагаемую обработку миллионов долларов в криптовалюте для иранского КСИР и других связанных с государством групп. Это действие последовало за расследованием Reuters, которое выявило Shelbit как центр схемы обхода санкций на 4 миллиарда долларов. Министр финансов Скотт Бессент пообещал разрушить незаконные финансовые сети, поддерживающие иранский режим.

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против нелицензированной межгосударственной криптобиржи Shelbit, утверждая, что она обработала миллионы долларов в криптовалюте для элитного Корпуса стражей исламской революции Ирана и других групп, связанных с иранским государством. Это решение последовало за расследованием Reuters, опубликованным 31 июля, которое выявило биржу из Дубая как центр схемы обхода иранских санкций на 4 миллиарда долларов. Расследование показало, что Shelbit переводила криптовалюту от имени центрального банка Ирана, одной из крупнейших в мире нелегальных сетей онлайн-гемблинга, и на адреса, которые израильское правительство связывало с КСИР. Минфин США также ввел санкции против эмигрировавшего иранца, основавшего Shelbit и сеть других компаний, Сиаваша Кайванпура, за оказание материальной поддержки КСИР и Nobitex, крупнейшей иранской криптобирже. США ввели санкции против Nobitex 2 июня за содействие иранскому правительству в обходе западных санкций, также после расследования Reuters. Министр финансов Скотт Бессент заявил: "Минфин будет выслеживать и разрушать незаконные финансовые сети, которые поддерживают режим на плаву." Веб-сайт Shelbit был недоступен в течение нескольких месяцев, но биржа продолжала обрабатывать деньги, даже во время войны США и Израиля против Ирана. Сайт был активирован на следующий день после публикации расследования Reuters. Shelbit категорически отвергла любые предположения о том, что она сознательно участвовала в отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной азартной деятельности, обходе санкций или деятельности от имени какой-либо организации, находящейся под санкциями, военной или правительственной, и заявила, что прекратила деятельность в январе 2026 года. Десятки миллионов долларов криптовалюты, прошедшей через Shelbit, поступили от подозрительной иранской операции по добыче биткоинов, и еще многие миллионы были связаны с нелегальной сетью азартных игр, которой управляли два известных иранских инфлюенсера в социальных сетях. Обозначение OFAC происходит вскоре после того, как Управление по регулированию виртуальных активов Дубая выпустило уведомление о том, что Shelbit нарушила законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.