США ввели санкции против криптобиржи в Дубае за помощь Революционной гвардии Ирана

Министерство финансов США ввело санкции против криптобиржи Shelbit, базирующейся в Дубае, за предполагаемую обработку миллионов долларов для Корпуса стражей исламской революции Ирана и других связанных с Ираном структур. Это действие последовало за расследованием Reuters, которое выявило Shelbit как центр схемы уклонения от санкций на 4 миллиарда долларов. Минфин также ввел санкции против основателя Сиавуша Кайванпура и иранской биржи Aban Tether. Shelbit отрицает обвинения.

Соединенные Штаты в пятницу ввели санкции против нелицензированной многонациональной криптобиржи, утверждая, что она обработала миллионы долларов криптовалюты для элитного Корпуса стражей исламской революции Ирана и других групп, связанных с иранским государством. Это решение последовало за расследованием Reuters, опубликованным 31 июля, которое выявило биржу Shelbit, базирующуюся в Дубае, как центр иранской схемы уклонения от санкций на 4 миллиарда долларов. Расследование показало, что Shelbit переводила криптовалюту от имени центрального банка Ирана, одной из крупнейших в мире нелегальных сетей онлайн-гемблинга, и на адреса, которые израильское правительство связывало с КСИР. Министерство финансов США также ввело санкции против иранца-эмигранта, основавшего Shelbit и сеть других компаний, Сиавуша Кайванпура, за оказание материальной поддержки КСИР и Nobitex, крупнейшей криптобирже Ирана. США ввели санкции против Nobitex 2 июня за предоставление иранскому правительству возможности обходить западные санкции, также после расследования Reuters. «Министерство финансов будет выслеживать и разрушать незаконные финансовые сети, которые поддерживают режим на плаву», — заявил министр финансов Скотт Бессент. Также в пятницу Минфин США объявил о введении санкций против Aban Tether, криптобиржи, базирующейся в Иране, за обработку миллионов долларов транзакций для иранских структур, находящихся под санкциями, включая Nobitex. Веб-сайт Shelbit был недоступен в течение нескольких месяцев, но биржа продолжала обрабатывать деньги даже во время войны США и Израиля против Ирана. Сайт был активирован на следующий день после публикации расследования Reuters. Shelbit категорически отвергает любые предположения о том, что компания сознательно участвовала в отмывании денег, финансировании терроризма, незаконной азартной деятельности, уклонении от санкций или деятельности от имени любой организации, находящейся под санкциями, военной или правительственной. Shelbit также заявила, что прекратила деятельность в январе 2026 года. Десятки миллионов долларов криптовалюты, прошедшей через Shelbit, поступили от предполагаемой иранской операции по добыче биткоинов, и еще многие миллионы были связаны с незаконной сетью азартных игр, которой управляли два известных иранских инфлюенсера в социальных сетях. Обозначение OFAC происходит вскоре после того, как Управление по регулированию виртуальных активов Дубая выпустило уведомление о том, что Shelbit нарушает законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.