Афера, пересекшая континенты: тысячи жертв и израильское крыло, которое было раскрыто

Расследование ABC раскрыло международную инвестиционную мошенническую сеть, действовавшую из Израиля и обманувшую более 4000 австралийцев на сотни миллионов долларов. Среди жертв был мужчина, потерявший 125 000 долларов после того, как не смог вывести свои деньги. Схема включала небольшой первоначальный платеж, замаскированный под курс лидерства, а средства переводились компаниям, связанным с израильтянином Шафи Гольдбергом, который отрицает свою причастность.

Расследование ABC раскрыло международную инвестиционную мошенническую сеть, действовавшую из Израиля и обманувшую более 4000 австралийцев на сотни миллионов долларов. Схема начиналась с небольшого первоначального платежа около 365 долларов, замаскированного под онлайн-курс лидерства, который переводился компании Trigo XO, зарегистрированной в Австралии. Бухгалтер компании разорвал с ней связи и сообщил о ней в австралийское агентство по борьбе с отмыванием денег. Израильская связь проявляется в лице Шафи Гольдберга, который отрицает причастность, но внутренние документы показали, что платежи жертв переводились израильской компании USC Market Place, где директором является сотрудник GoBe Marketing, в которой Гольдберг является со-директором. Слившиеся видео показали финансовую инфраструктуру мошенничества, основанную на клиринговом сервисе Smart Pay, материнская компания которого, Allegiant Holdings Ltd, зарегистрированная на Кипре, находится в единоличной собственности Гольдберга. В ответ Гольдберг заявил, что не участвует в повседневном управлении. Жертвы, такие как Роджер и Тоби, остались с тяжелыми потерями: Роджер потерял надежду вернуть свои деньги, а Тоби потерял полмиллиона долларов.