Таиланд выдал ордера на арест 20 израильтян в ходе масштабной операции против бизнеса на Самуи

Тайская полиция выдала ордера на арест 20 израильтян на Самуи в рамках операции против иностранных бизнес-сетей, использующих тайцев в качестве номинальных владельцев для сокрытия собственности. Известный девелопер Галь Бибер, 45 лет, был задержан в субботу по подозрению в предоставлении ложных сведений и незаконном управлении бизнесом, запрещённым для тайских граждан. Власти проверили 12 906 компаний, отметили 875 как имеющие признаки номинальных структур и открыли 60 дел против 88 подозреваемых, включая 26 тайцев и 62 иностранцев. Ордера на арест были выданы на всех 62 иностранных подозреваемых: 20 израильтян, 17 россиян, 12 французов и по двое из Украины и Германии. 27 подозреваемых были арестованы в день операции, включая двух израильтян. Рони Бибер отвергла обвинения, заявив, что бизнес был создан с местным профессиональным руководством и что они полностью сотрудничают с властями.

Тайская полиция начала масштабную операцию против иностранных бизнес-сетей, подозреваемых в использовании тайских граждан в качестве номинальных акционеров для сокрытия иностранной собственности на компании, землю и ограниченный бизнес на Самуи. Окружной суд Самуи выдал ордера на арест 20 израильтян — больше, чем на любую другую иностранную национальность в операции, за исключением самих тайцев. Среди арестованных был известный девелопер Галь Бибер, 45 лет, задержанный в субботу сотрудниками полицейского участка Бо Пхут и иммиграционной полиции провинции Сураттхани. Полиция утверждает, что Бибер предоставил ложные сведения государственным чиновникам, незаконно управлял бизнесом, запрещённым для тайских граждан, и использовал тайских граждан и корпорации для сокрытия иностранной собственности. Власти утверждают, что Бибер и его жена Рони создали многоуровневую корпоративную структуру с тайскими гражданами в качестве номинальных акционеров, которая использовалась для управления нелицензированной международной школой, а также для покупки, развития и сдачи в аренду роскошных вилл в основном израильским клиентам. В общей сложности власти проверили 12 906 компаний на Самуи, обнаружив иностранных акционеров в 8 254 и отметив 875 как имеющие признаки номинальных структур. Операция была сосредоточена на 61 компании, владеющей 42 участками земли стоимостью 1,5 миллиарда батов (около 140 миллионов шекелей). 60 дел были открыты против 88 подозреваемых, включая 26 тайцев и 62 иностранцев. Ордера на арест были выданы на всех 62 иностранных подозреваемых: 20 израильтян, 17 россиян, 12 французов и по двое из Украины и Германии. 27 подозреваемых были арестованы в день операции, включая двух израильтян. В понедельник посол Израиля доктор Алона Фишер-Камм встретилась с тайской полицией для обсуждения координации и безопасности израильских туристов. Рони Бибер отвергла обвинения, заявив, что бизнес был создан с местным профессиональным руководством и что они полностью сотрудничают с властями.