Таиланд: власти провели обыски на острове Ко Самуи в компаниях, связанных с израильтянами

Полиция Таиланда провела обыски в иностранных компаниях на острове Ко Самуи, подозреваемых в использовании тайских граждан как подставных лиц. Были выявлены десятки компаний, владеющих активами на сумму 1,2-1,5 млрд батов, включая сеть из 19 компаний, связанных с израильтянами. Открыто около 60 дел против 88 подозреваемых, включая 62 иностранных граждан. В мае были обнаружены 89 израильских детей в нелегальном детском учреждении на острове Ко Панган.

Полиция Таиланда провела обыски в иностранных компаниях на острове Ко Самуи, подозреваемых в использовании тайских граждан как подставных лиц для владения землей и бизнесом. В рамках проверки около 12 900 зарегистрированных компаний власти выявили десятки компаний, владеющих активами на сумму примерно 1,2-1,5 млрд батов. Одна из выявленных сетей включает 19 компаний, связанных с израильтянами, подозреваемых в работе нелицензированных детских садов и проведении сделок с недвижимостью в роскошных виллах. В ходе расследования открыто около 60 дел против 88 подозреваемых, включая 62 иностранных граждан, и выданы ордера на их арест. Статья упоминает, что в мае во время рейда на нелегальный детский дом на острове Ко Панган были обнаружены 89 израильских детей. Учреждение имело разрешение на пребывание до 18 детей в возрасте от двух до пяти лет, но фактически там находились дети от двух до двенадцати лет. Место управлялось иранской парой и тайской гражданкой, и там работали иностранные работники с нарушением закона.