Саудовская Аравия ужесточает регулирование денежных переводов в ОАЭ — очередной признак углубляющегося раскола
Саудовская Аравия ввела дополнительные меры регулирования для денежных переводов в ОАЭ, предназначенные для юрисдикций с высоким риском, по данным трёх осведомлённых источников. Необъявленные меры могут объяснять задержки и возвраты переводов с саудовских счетов в ОАЭ. Шесть предпринимателей сообщили Reuters, что их переводы были задержаны или возвращены без официальных объяснений. Саудовский центробанк отрицает прямые ограничения, ссылаясь на надёжную систему борьбы с отмыванием денег. Представитель ОАЭ заявил, что министерство экономики не получало сообщений о трудностях. Надзор ставит ОАЭ в один ряд с Ливаном, Южным Суданом и Ираком, считающимися зонами высокого риска. Саудовский инсайдер назвал меры «тонким намёком» на фоне напряжённости по Йемену, Ирану и экономической конкуренции. ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК 28 апреля, после чего начались проблемы с переводами. Аналитики считают полный экономический разрыв маловероятным.
Саудовская Аравия ввела дополнительные меры регулирования для денежных переводов в Объединённые Арабские Эмираты, предназначенные для стран, считающихся зонами высокого риска по незаконным финансовым потокам, по данным трёх осведомлённых источников. Меры, не объявленные публично, могут объяснять трудности компаний с переводами средств с саудовских счетов в ОАЭ в последние месяцы. Шесть предпринимателей сообщили Reuters, что их переводы в различных валютах были задержаны или возвращены саудовскими банками без официальных объяснений. Саудовский центральный банк требует от финансовых учреждений проводить дополнительные проверки при работе с юрисдикциями, представляющими повышенный риск отмывания денег и финансирования терроризма. Ранее в этом году он уведомил ключевые банки о необходимости применять такие меры при расчётах с ОАЭ. Саудовский центробанк отрицает прямые ограничения в отношении конкретных стран, ссылаясь на надёжную нормативную базу, соответствующую стандартам ФАТФ. Представитель ОАЭ заявил, что министерство экономики не получало сообщений о трудностях. Дополнительный контроль ставит ОАЭ в один ряд с более чем полудюжиной стран региона, считающихся зонами высокого риска, включая Ливан, Южный Судан и Ирак. ФАТФ исключила ОАЭ из списка в 2024 году после улучшений в системе борьбы с отмыванием денег. Саудовский инсайдер заявил, что усиленный надзор был задуман как «тонкий намёк» лидерам ОАЭ о необходимости поддерживать хорошие отношения на фоне растущей напряжённости. Две страны являются крупными торговыми партнёрами, но их интересы разошлись по вопросам нефтяных квот, геополитического влияния и борьбы за иностранные таланты и капитал. Разногласия вышли наружу по Йеменской войне и реакции на войну Ирана с США и Израилем. Аналитики считают полный экономический разрыв маловероятным из-за глубокой экономической взаимосвязи. Предприниматели сообщили, что трудности начались в недели после того, как ОАЭ объявили 28 апреля о выходе из ОПЕК.