Израильский игрок в покер обвиняется в отмывании денег в Лос-Анджелесе

Галь Ифрах, обладатель браслета чемпиона мира по покеру, обвиняется вместе с другими израильтянами в организации незаконных азартных игр и отмывании денег в Лос-Анджелесе. Согласно обвинительному заключению, они вносили небольшие суммы, чтобы избежать обязательной отчетности. Максимальное наказание: 25 лет тюрьмы.

Галь Ифрах (35 лет), обладатель браслета чемпиона мира по покеру 2018 года, был арестован и обвинен в Лос-Анджелесе в отмывании денег и организации незаконных виртуальных азартных игр. В обвинительном заключении также упоминаются израильтяне Ник Школьник (39), Шалом Ифрах (32) и Шнеур Залман Гецл Розенфельд (33). По данным прокуратуры Калифорнии, они управляли незаконным игорным бизнесом в районе Сакраменто, эксплуатировали игровые автоматы и отмывали доходы, обменивая наличные на фишки или чеки в казино Белл Гарденс. Они вносили наличные отдельными депозитами в разных банках, каждый на сумму менее 10 000 долларов, чтобы избежать обязательной отчетности. Галь Ифрах использовал часть средств для инвестиций в недвижимость в Лос-Анджелесе. В случае осуждения Галь Ифрах и Школьнику грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в 250 000 долларов за организацию незаконных азартных игр; Галь Ифрах, Шалом Ифрах и Розенфельду грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в 500 000 долларов за отмывание денег. Обвинение требует конфискации активов на сумму более 500 000 долларов и трех объектов недвижимости в Лос-Анджелесе.