Нелегальная иранская сеть азартных игр помогла обойти санкции на 4 миллиарда долларов

Reuters сообщает, что нелицензированная криптобиржа в Дубае Shelbit, управляемая иранцем-эмигрантом, обработала как минимум 4 миллиарда долларов с мая 2024 года, служа хабом для операции по обходу иранских санкций. Сеть включает персоязычное игорное кольцо из более чем 2000 веб-сайтов, возглавляемое двумя инфлюенсерами с правительственными связями, и взаимодействует с центральным банком Ирана и КСИР. Дубайский регулятор VARA приказал Shelbit прекратить деятельность.

Расследование Reuters выявило одну из крупнейших в мире нелегальных сетей азартных игр, которая также служит крупной операцией по обходу иранских санкций. Сеть сосредоточена вокруг Shelbit, нелицензированной криптобиржи, работающей из офиса над дешевым отелем в Дубае, управляемой иранцем-эмигрантом. Данные двух крипто-расследовательских фирм и независимого аналитика, изученные Reuters, показывают, что Shelbit обработала как минимум 4 миллиарда долларов с мая 2024 года. Среди ее основных клиентов — персоязычная сеть азартных игр из более чем 2000 веб-сайтов, возглавляемая двумя иранскими инфлюенсерами с высокими правительственными связями. Биржа перевела сотни миллионов валюты крупным криптоигрокам, включая Binance, и напрямую взаимодействует с центральным банком Ирана и кошельками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Сообщается, что КСИР взял под контроль крупнейшие игорные сайты годы назад, чтобы переводить деньги за границу. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) приняло меры принуждения против Shelbit за работу без лицензии и выпустило уведомление 24 июля с требованием прекратить всю нелицензированную деятельность. Расследование включало интервью с более чем 30 людьми, включая бывших членов КСИР и государственных чиновников.