Поддельные документы и ложная информация: гигантское мошенничество израильтянки в США

Илит Раз, основательница и генеральный директор компании по искусственному интеллекту Joonko, признала себя виновной в мошенничестве с ценными бумагами. Согласно обвинительному заключению, она представляла инвесторам крупные компании в качестве клиентов стартапа, хотя между ними и компанией никогда не было деловых отношений. Раз отправляла поддельные документы, включая выписки с банковских счетов и фиктивные заказы на закупку с поддельными подписями. Компания привлекла около 27 миллионов долларов в двух раундах, рухнула и оставила инвесторов с тяжелыми потерями.

Илит Раз, израильская предпринимательница, возглавлявшая компанию по искусственному интеллекту Joonko, признала себя виновной в мошенничестве с ценными бумагами в Соединенных Штатах. Согласно обвинительному заключению, Раз ввела инвесторов в заблуждение, заявив, что несколько крупнейших мировых компаний были клиентами стартапа, включая компанию по выпуску кредитных карт, бренд спортивной одежды, компанию онлайн-путешествий и люксовый модный бренд. В действительности эти компании никогда не были клиентами Joonko, и Раз знала об этом. Ложные заявления помогли компании привлечь около 10 миллионов долларов в раунде серии A в июне 2021 года и около 17 миллионов долларов в раунде серии B год спустя, в общей сложности около 27 миллионов долларов. Дело обострилось в 2023 году, когда инвестор заподозрил показатели компании и потребовал выписки с банковских счетов. Раз отправила ему документ, показывающий средний остаток более 5 миллионов долларов, но, по данным обвинения, это был поддельный документ, а фактический остаток был на миллионы меньше. Через несколько дней Раз отправила инвестору документы, представленные как заказы на закупку от клиентов, но многие из них были фиктивными и содержали поддельные подписи. Компания рухнула, и инвесторы остались с убытками в миллионы долларов. Около двух месяцев назад суд по делам о банкротстве в Делавэре утвердил мировое соглашение на 500 000 долларов между компанией и Раз.