Драматическое расследование: сеть азартных игр, ставшая рукой Корпуса стражей революции

Расследование Reuters раскрывает огромную нелегальную сеть азартных игр, управляемую Корпусом стражей исламской революции Ирана. Сеть отмыла как минимум 4 миллиарда долларов с мая 2024 года через неавторизованную криптобиржу в Дубае под названием Шалбит, которой руководит иранский изгнанник Сиаваш Киянпур. Средства использовались для обхода международных санкций и имели прямую связь с центральным банком в Тегеране.

Драматическое расследование агентства Reuters, опубликованное в выходные, раскрывает, что одна из крупнейших в мире нелегальных сетей азартных игр служит тайным финансовым рычагом Корпуса стражей исламской революции в Иране. Сеть перевела криптовалюты на сумму не менее 4 миллиардов долларов с мая 2024 года через подставной офис в Дубае. Это масштабная операция по обходу международных санкций, введенных против тегеранского режима, которой в основном управляют иранские изгнанники, имеющие тесные связи с высшими эшелонами Исламской республики. В центре операции находится неавторизованная криптобиржа под названием Шалбит, которой управляет иранский изгнанник по имени Сиаваш Киянпур. Ее основные клиенты — операторы персоязычной сети азартных игр, насчитывающей более 2000 сайтов, во главе с двумя иранскими интернет-инфлюенсерами, Сашей Совани и Пойаном Мохтари, которые ранее были осуждены в Иране. Независимые исследователи блокчейна подчеркивают, что это явная операция Корпуса стражей революции. Финансовые данные показывают, что Шалбит имела прямое взаимодействие с Центральным банком Ирана и с цифровыми кошельками, которые израильское правительство связывало с Корпусом стражей революции. Часть средств поступила на биржу Binance. Министерство финансов США заявило, что осведомлено об этих утверждениях и относится к ним серьезно, подчеркнув, что администрация агрессивно борется с цифровыми активами, связанными с иранским режимом.