Миллиарды отмыты — и Турция в смятении: средства, предположительно переведённые «израильским сетям»

Власти Турции задержали 30 подозреваемых в отмывании 2,1 миллиарда долларов в ходе рейдов по 123 объектам в 17 провинциях. Среди задержанных — Корис, лидер религиозно-общественной организации. Расследование, проведённое совместно с управлением по расследованию финансовых преступлений, выявило аномальные движения капитала с 2020 года. По сообщениям, проверяется связь с израильскими финансовыми сетями.

Власти Турции начали масштабную операцию с рейдами против сети, подозреваемой в отмывании около 2,1 миллиарда долларов. В ходе операции, проведённой одновременно на 123 объектах в 17 провинциях, на данный момент задержаны 30 подозреваемых, включая Кориса, известную фигуру, возглавлявшую религиозно-общественную организацию. Рейды затронули роскошные дома и штаб-квартиры корпораций, причём 80 адресов были связаны с 33 коммерческими компаниями, которые, по подозрению, служили финансовым прикрытием для отмывания средств. Расследование, проводившееся совместно с турецким управлением по расследованию финансовых преступлений, длилось месяцы. Аналитики выявили, что с 2020 года подставные компании совершали аномальные движения капитала, включая вливания наличных, покупку недвижимости и валютные переводы, не соответствующие их заявленным коммерческим масштабам. Прокуратура Анкары уточнила, что расследование сосредоточено на уголовных и экономических аспектах, и охарактеризовала сеть как «иерархическую, экономически ориентированную преступную структуру», без связи с религиозной или социальной принадлежностью. По сообщениям, также проверяется финансовый маршрут, связанный с «израильскими финансовыми сетями».