ארה"ב מטילה סנקציות על בורסת קריפטו באיחוד האמירויות בגין חשד להפרת סנקציות איראניות

משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על בורסת הקריפטו שלביט (Shelbit) מדובאי ומייסדה סיאווש קייבנפור, בגין עיבוד מיליוני דולרים בקריפטו עבור משמרות המהפכה האיראניים וגופים נוספים המקושרים למדינה. הצעד בא בעקבות תחקיר של רויטרס שזיהה את שלביט כמוקד של תוכנית להפרת סנקציות בהיקף 4 מיליארד דולר. שר האוצר סקוט בסנט הבטיח לפרק רשתות פיננסיות בלתי חוקיות שמחזיקות את המשטר האיראני.

ארצות הברית הטילה ביום שישי סנקציות על בורסת קריפטו לא מורשית בין-מדינתית, שלביט, בטענה כי עיבדה מיליוני דולרים בקריפטו עבור משמרות המהפכה האסלאמית של איראן וגופים נוספים המקושרים למדינה האיראנית. ההכרזה באה בעקבות תחקיר של רויטרס שפורסם ב-31 ביולי וזיהה את הבורסה מדובאי כמוקד של תוכנית להפרת סנקציות איראניות בהיקף 4 מיליארד דולר. התחקיר מצא כי שלביט העבירה קריפטו בשם הבנק המרכזי של איראן, אחת מרשתות ההימורים המקוונים הבלתי חוקיות הגדולות בעולם, ולכתובות שממשלת ישראל קישרה למשמרות המהפכה. משרד האוצר האמריקאי גם הטיל סנקציות על האיראני הגולה שהקים את שלביט ורשת חברות אחרות, סיאווש קייבנפור, בגין מתן תמיכה חומרית למשמרות המהפכה ול-Nobitex, בורסת הקריפטו הגדולה באיראן. ארה"ב הטילה סנקציות על Nobitex ב-2 ביוני בגין סיוע לממשלת איראן לעקוף סנקציות מערביות, גם כן לאחר תחקיר של רויטרס. שר האוצר סקוט בסנט אמר בהצהרה: "משרד האוצר ירדוף ויפרק את הרשתות הפיננסיות הבלתי חוקיות שמחזיקות את המשטר על פני המים." אתר האינטרנט של שלביט היה מושבת במשך חודשים, אך הבורסה המשיכה לעבד כספים, גם במהלך המלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן. האתר הופעל מחדש יום לאחר פרסום תחקיר רויטרס. שלביט דחתה מכל וכל כל טענה כי השתתפה ביודעין בהלבנת הון, מימון טרור, פעילות הימורים בלתי חוקית, הפרת סנקציות או פעילות בשם כל ארגון מוכרז, צבאי או ממשלתי, ואמרה כי הפסיקה את פעילותה בינואר 2026. עשרות מיליוני דולרים מהקריפטו שעבר דרך שלביט הגיעו מפעילות כריית ביטקוין איראנית חשודה, ומיליונים רבים נוספים היו קשורים לרשת ההימורים הבלתי חוקית שהופעלה על ידי שני משפיעני מדיה חברתית איראניים בולטים. ההכרזה של OFAC מגיעה זמן קצר לאחר שרשות הרגולציה של נכסים וירטואליים של דובאי פרסמה הודעה כי שלביט הפרה חוקי הלבנת הון ומימון טרור.

ארה"ב מטילה סנקציות על בורסת קריפטו באיחוד האמירויות בגין חשד להפרת סנקציות איראניות