ארה"ב מטילה סנקציות על בורסת קריפטו בדובאי בשל סיוע למשמרות המהפכה של איראן

משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות על בורסת הקריפטו שלביט (Shelbit) שבסיסה בדובאי, בטענה כי עיבדה מיליוני דולרים עבור משמרות המהפכה האסלאמית של איראן וגופים נוספים המקושרים לאיראן. הצעד בא בעקבות תחקיר של רויטרס שזיהה את שלביט כמוקד בתוכנית להעלמת סנקציות בהיקף 4 מיליארד דולר. האוצר הטיל סנקציות גם על המייסד סיאווש קייבנפור ועל הבורסה האיראנית אבאן טת'ר. שלביט מכחישה את ההאשמות.

ארצות הברית הטילה ביום שישי סנקציות על בורסת קריפטו רב-מדינתית ללא רישיון, בטענה כי עיבדה מיליוני דולרים של קריפטו עבור משמרות המהפכה האסלאמית של איראן וגופים נוספים המקושרים למדינה האיראנית. ההכרזה באה בעקבות תחקיר של רויטרס שפורסם ב-31 ביולי וזיהה את הבורסה שבסיסה בדובאי, שלביט, כמוקד של תוכנית להעלמת סנקציות איראניות בהיקף 4 מיליארד דולר. התחקיר מצא כי שלביט העבירה קריפטו בשם הבנק המרכזי של איראן, אחת מרשתות ההימורים הבלתי חוקיות הגדולות בעולם, ולכתובות שממשלת ישראל קישרה למשמרות המהפכה. משרד האוצר האמריקאי הטיל סנקציות גם על האיראני הגולה שהקים את שלביט ורשת חברות אחרות, סיאווש קייבנפור, בשל מתן תמיכה חומרית למשמרות המהפכה ול-Nobitex, בורסת הקריפטו הגדולה באיראן. ארה"ב הטילה סנקציות על Nobitex ב-2 ביוני בגין מתן אפשרות לממשלת איראן לעקוף סנקציות מערביות, גם כן לאחר תחקיר של רויטרס. "האוצר ירדוף ויפרק את הרשתות הפיננסיות הבלתי חוקיות שמחזיקות את המשטר על רגליו", אמר שר האוצר סקוט בסנט בהצהרה. כמו כן, ביום שישי הודיע משרד האוצר האמריקאי כי הטיל סנקציות על אבאן טת'ר, בורסת קריפטו שבסיסה באיראן, בגין עיבוד מיליוני דולרים של עסקאות עבור גופים איראניים תחת סנקציות, כולל Nobitex. אתר האינטרנט של שלביט היה מושבת במשך חודשים, אך הבורסה המשיכה לעבד כסף, אפילו במהלך המלחמה של ארה"ב וישראל נגד איראן. האתר הופעל מחדש יום לאחר פרסום תחקיר רויטרס. שלביט דוחה מכל וכל כל טענה כי החברה השתתפה ביודעין בהלבנת הון, מימון טרור, פעילות הימורים בלתי חוקית, העלמת סנקציות או פעילות בשם כל ארגון צבאי או ממשלתי תחת סנקציות. שלביט גם אמרה כי הפסיקה את פעילותה בינואר 2026. עשרות מיליוני דולרים מהקריפטו שעבר דרך שלביט הגיעו מפעילות כריית ביטקוין איראנית חשודה, ומיליונים רבים נוספים היו קשורים לרשת ההימורים הבלתי חוקית שהופעלה על ידי שני משפיעני מדיה חברתית איראניים בולטים. ההכרזה של OFAC מגיעה זמן קצר לאחר שהוועדה הרגולטורית לנכסים וירטואליים של דובאי פרסמה הודעה כי שלביט הפרה חוקי הלבנת הון ומימון טרור.

ארה"ב מטילה סנקציות על בורסת קריפטו בדובאי בשל סיוע למשמרות המהפכה של איראן