רשת הימורים איראנית בלתי חוקית סייעה לעקוף סנקציות ב-4 מיליארד דולר

רויטרס מדווחת כי בורסת קריפטו לא מורשית בדובאי, שלביט, המנוהלת על ידי איראני גולה, עיבדה לפחות 4 מיליארד דולר מאז מאי 2024, ושימשה כמוקד לפעילות עקיפת סנקציות איראנית. הרשת כוללת טבעת הימורים בשפה הפרסית של למעלה מ-2,000 אתרים, שבראשם שני משפיענים עם קשרים ממשלתיים, ומקיימת אינטראקציה עם הבנק המרכזי של איראן ומשמרות המהפכה. הרשות הרגולטורית של דובאי (VARA) הורתה לשלביט להפסיק את פעילותה.

חקירת רויטרס חשפה את אחת מרשתות ההימורים הבלתי חוקיות הגדולות בעולם, המשמשת גם כמבצע עיקרי לעקיפת סנקציות איראניות. הרשת מתמקדת בשלביט, בורסת קריפטו לא מורשית הפועלת ממשרד מעל מלון זול בדובאי, המנוהלת על ידי איראני גולה. נתונים משתי חברות חקירה קריפטוגרפיות ומנתח עצמאי, שנבדקו על ידי רויטרס, מראים כי שלביט עיבדה לפחות 4 מיליארד דולר מאז מאי 2024. בין לקוחותיה העיקריים נמצאת רשת הימורים בשפה הפרסית של יותר מ-2,000 אתרים, שבראשם שני משפיענים איראנים עם קשרים ממשלתיים גבוהים. הבורסה העבירה מאות מיליוני מטבעות לשחקני קריפטו מרכזיים, כולל בינאנס, ומקיימת אינטראקציה ישירה עם הבנק המרכזי של איראן וארנקים המקושרים למשמרות המהפכה האסלאמית (IRGC). על פי הדיווח, משמרות המהפכה השתלטו על אתרי ההימורים הגדולים לפני שנים כדי להעביר כספים לחו"ל. הרשות הרגולטורית של דובאי (VARA) נקטה צעדי אכיפה נגד שלביט בגין פעילות ללא רישיון והוציאה הודעה ב-24 ביולי המורה לה להפסיק את כל הפעילויות הלא מורשות. החקירה כללה ראיונות עם יותר מ-30 אנשים, כולל חברי משמרות המהפכה לשעבר ופקידי ממשל.