מיליארדים הולבנו - וטורקיה סוערת: הכספים שהועברו לכאורה ל"רשתות ישראליות"

הרשויות בטורקיה עצרו 30 חשודים בחשד להלבנת 2.1 מיליארד דולר במבצע פשיטות על 123 מוקדים ב-17 מחוזות. בין העצורים קוריס, מנהיג ארגון דתי-חברתי. החקירה, בשיתוף הרשות לחקירת פשעים פיננסיים, חשפה תנועות הון חריגות מאז 2020. לפי דיווחים, נבדק קשר לרשתות פיננסיות ישראליות.

הרשויות בטורקיה פתחו במבצע פשיטות נרחב נגד רשת החשודה בהלבנת כ-2.1 מיליארד דולר. במסגרת המבצע, שבוצע במקביל ב-123 מוקדים ב-17 מחוזות, נעצרו עד כה 30 חשודים, ובהם קוריס, דמות מוכרת שעמדה בראש ארגון דתי-חברתי. הפשיטות כללו בתי יוקרה ומטות תאגידים, ו-80 מהכתובות נקשרו ל-33 חברות מסחריות ששימשו, לפי החשד, כחזית פיננסית להלבנת הכספים. החקירה, שהתנהלה בשיתוף עם הרשות הטורקית לחקירת פשעים פיננסיים, ארכה חודשים. האנליסטים חשפו כי מאז 2020 ביצעו חברות הקש תנועות הון חריגות, כולל הזרמות מזומנים, רכישות נדל"ן והעברות מט"ח שאינן תואמות את ההיקף המסחרי המוצהר. הפרקליטות באנקרה הבהירה כי החקירה מתמקדת בהיבט הפלילי והכלכלי, והגדירה את הרשת כ"מבנה עברייני היררכי ממוקד-כלכלה", ללא קשר לשיוך דתי או חברתי. לפי דיווחים, נבדק גם נתיב כספים שנקשר ל"רשתות פיננסיות ישראליות".

מיליארדים הולבנו - וטורקיה סוערת: הכספים שהועברו לכאורה ל"רשתות ישראליות"